Ping Express, Nijerya’ya 160 milyon dolar gönderdikten sonra ABD’de hüküm giydi


Amerika Birleşik Devletleri fintech şirketinin Yöneticileri, ping Ekspres, Afrika’ya 3 yıldan kısa bir süre içinde kontrolsüz 167 milyon dolar gönderdikten sonra kara para aklama kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundular. Aklanmış olduğundan şüphelenilen bu toplam miktarın 160 milyon doları Nijerya’ya gönderildi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre şirket, işlemlere dahil olan fonların kaynakları veya amaçları veya iletimleri başlatan müşteriler hakkında yeterli ayrıntı alamadığını itiraf etti. Nijerya’ya gönderilen paranın bir kısmının da internet dolandırıcılığından elde edildiğinden şüpheleniliyordu.

AYRICA OKUYUN: UBA Dubai’de şube açtı

DOJ, Ping CEO’su Anslem Oshionebo ve COO’su Opeyemi Odeyale’nin etkili bir kara para aklama karşıtı programı sürdürmemekten suçlu olduklarını açıkladı. Ping’in BT/İş Geliştirme Müdürü Aleoghena Okhumale’nin de yasa dışı yollarla elde edilen fonları bilerek iletmekten suçlu bulunduğu söylendi.

CEO ve COO yakın zamanda 27 ay federal hapis cezasına çarptırılırken, BT/İş Geliştirme Müdürü 42 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şirket olan Ping Express, şimdi beş yıl denetimli serbestlik ve 500.000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya. Hüküm 19 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Kaynak: Nairametrics



Kaynak : https://radarr.africa/ping-express-convicted-in-the-us-after-160-million-sent-to-nigeria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ping-express-convicted-in-the-us-after-160-million-sent-to-nigeria

Yorum yapın